*ST海润2017年年度股东大会会议资料

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证券代码: 600401 股简化: 圣豪

氢指数液体实验科技利害关系股份有限公司

201 7 长年累月度 股票持有者大会

大会

绿枝花枝二日18 二十八 日

内容

一、 氢指数液体实验科技利害关系股份有限公司2017年度股票持有者大会通牒二、 氢指数液体实验科技利害关系股份有限公司2017长年累月度股票持有者大会决议方法三、 氢指数液体实验科技利害关系股份有限公司2017长年累月度股票持有者大会相识议程四、从容

非积聚开票变化:

1、 《状态公司2017董事会年度静态讲

2、 2017年度公司孤独董事讲书变化

3、 公司财务讲的2017

4、 变化于2017年度公司讲及摘要。

5、 2017公司利润分配项目

6、 状态资产减值预备的请求2017。

7、 《状态公司2017年度日常关系市抛光命运及2018年估计的请求》

8、 未成年大记述放松修正变化

9、 2018年度延聘公司财务审计机构的请求。

10、 《状态从事公司2018年度内控审计机构的请求》

氢指数液体实验科技利害关系股份有限公司2017长年累月度股票持有者大会相识用纸覆盖经过

氢指数液体实验科技利害关系股份有限公司

2017年度股票持有者大会通牒

保持完整的股票持有者的法定利息、依法行使股票持有者权,确保股票持有者大会的正规的次序和效力。,基础《中华人民共和国公司条例》、奇纳证监会状态股票持有者的正态化反对、《公司条例》和《现行命令》的规则,请细心调准瞄准器。。

一、列席相识的持有违禁物分子都应保持合法加标题。,确保相识正规的举行。,增进议事效力为基音的,仔细实行法定功能。

二、为确保股票持有者大会的庄重和正态化,除合法列席相识的股票持有者外(或其归因于代表)、董事、监事、董事会second 秒、高级管理人员、法律顾问和董事会索取会议代表列席。,公司有权回绝别人出境。。扰股票持有者大会次序、挑战行动侵袭倚靠股票持有者的法定利息,公司有权采取基本要素的办法,阻挠和讲雷尔。。

三、董事会second 秒管理公司的事务。;

四、列席相识的股票持有者(或其归因于代表), 登机流露,应代替动词以下用纸覆盖和用纸覆盖。;

1、 社团股票持有者法定代理人列席MEE。,我要出示身份证。,法定代理人位置的无效证明是。,持有违禁物权证明和公司股票持有者记帐卡;列席相识的委托代理人,代理人还我要出示身份证。、社团法定代理人期的授权书。

2、 人身攻击的股票持有者亲自列席相识,我要出示身份证。、持有违禁物权证明和股票持有者认为卡;列席相识的委托代理人,代理人还我要出示身份证。,归因于授权书。

五、股票持有者(或其归因于代表)插一脚此项沉思、协商和决议的加标题。。

六、股票持有者邀请讲,可在大会从容请求时举手表,在主人容许后讲。。股票持有者议论时,该当率先讲本人的姓名和人数。,股票持有者应在与此G有直接关系的命运下讲。,演讲要像是用腰带围绕的片面。。股票持有者议论不得超越5分钟。,除公司的商业秘密外,不得在SH公司启示。,董事可以布置公司董事。、监事和倚靠高级管理人员回复股票持有者的成绩。。开票开端后,,大会将不再布置股票持有者议论。;

七、大会开票经过开票决议。;

八、大会开票共局部中段接合处。,两名股票持有者列席了股票持有者当选。、中西部及东部各州的县议会当选监事接合处决议。;

九、 开票后计数,开票解散由把任务交给的代表当时当地宣告的。,假如报幕员不信奉国教开票产生。,可以计算选票。。

氢指数液体实验科技利害关系股份有限公司2017长年累月度股票持有者大会相识用纸覆盖之二

氢指数液体实验科技利害关系股份有限公司2017长年累月度股票持有者大会决议方法

为了防守出资者的法定利息,保障股票持有者依法行使决议权,基础公司条例、《公司条例》,设立这次股票持有者大会决议方法:

一、大会采取现场开票和互联网网络VOT相结合的方法。。股票持有者或股票持有者代理人开票决议某请求时,代表决议权利害关系行使决议权。,每响声都有一票决议权。。股票持有者开票唯一的以现场开票或ONL的方法举行。,假如同族关系的份经过现场和在线开票零碎逆转开票,第本人开票解散哪本人。。

二、经过现场开票决议。,股票持有者或股票持有者代理人应使显眼的沙尔的姓名或命名。、公司持局部利害关系数、股票持有者代理人姓名。

三、 应用上海证券市所网上开票零碎,开票平台经过市零碎的开票工夫是提姆。,就是,9:15至9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;互联网网络开票平台(网站): )的开票工夫为股票持有者大会传唤当天的9:15-15:00。

氢指数液体实验科技利害关系股份有限公司董事会 2018 年 5 月 28 日氢指数液体实验科技利害关系股份有限公司2017长年累月度股票持有者大会相识用纸覆盖之三

氢指数液体实验科技利害关系股份有限公司2017长年累月度股票持有者大会相识议程

大会报幕员:

相识工夫: 2018年5月 28 日 14:30

大会的场所: 哈利昂光伏科技股份有限公司,A,5智能路,无锡,贾

司慧珊经营区11层相识室

一、报幕员列席相识的讲、宣告相识开端

二、调准瞄准器股票持有者大会通牒并选出3名分子

三、从容:

1、 《状态公司 2017 董事会年度静态讲

2、 2017年度公司孤独董事讲书变化

3、 公司财务讲的2017

4、 变化于2017年度公司讲及摘要。

5、 2017公司利润分配项目

6、 状态资产减值预备的请求2017。

7、 《状态公司2017年度日常关系市抛光命运及2018年估计的请求》

8、 未成年大记述放松修正变化

9、 2018年度延聘公司财务审计机构的请求。

10、 《状态从事公司2018年度内控审计机构的请求》

四、股票持有者议论

五、开票决议上述的变化六、看家狗开票七、调准瞄准器现场八的开票产生、调准瞄准器股票持有者大会决议九、法律顾问预备法律意见十、报幕员宣告现场相识完毕。

氢指数液体实验科技利害关系股份有限公司董事会

氢指数液体实验科技利害关系股份有限公司2017长年累月度股票持有者大会相识用纸覆盖之四

发酵饮料1、 《状态公司2017董事会年度静态讲

股票持有者与股票持有者代理人:

现时公司 2017 董事会年度讲在内股票持有者大会从容,变化概况载于附件一。:《氢指数液体实验科技利害关系股份有限公司 2017 董事会年度讲。

据我看来请持有违禁物股票持有者思索上述的请求。。

氢指数液体实验科技利害关系股份有限公司董事会

2018 年 5 月 28 日

条例草案二、2017年度公司孤独董事讲书变化

股票持有者与股票持有者代理人:

现将孤独董事 2017 年度责怪讲在内股票持有者大会从容,变化概况载于附件二。:《氢指数液体实验科技利害关系股份有限公司孤独董事 2017 关税年度讲。

据我看来请持有违禁物股票持有者思索上述的请求。。

氢指数液体实验科技利害关系股份有限公司董事会

2018 年 5 月 28 日

条例草案三、公司财务讲的2017

股票持有者与股票持有者代理人:

现时公司2017年度财务决算讲在内这次股票持有者大会从容,变化概况载于附件三。:《氢指数液体实验科技利害关系股份有限公司2017年度财务决算讲》。

据我看来请持有违禁物股票持有者思索上述的请求。。

氢指数液体实验科技利害关系股份有限公司董事会

2018 年 5 月 28 日

条例草案四、变化于2017年度公司讲及摘要。

股票持有者与股票持有者代理人:

现时公司 2017 年度讲和摘要在内股票持有者大会从容。,变化概况载于2018 年 4 月 28 日上海证券市所网站()上的《氢指数液体实验科技利害关系股份有限公司 2017 长年累月度讲》及《氢指数液体实验科技利害关系股份有限公司 2017 长年累月度讲摘要》。 本条例草案已于662届相识从容经过。,股票持有者大会在从容中。。

据我看来请持有违禁物股票持有者思索上述的请求。。

氢指数液体实验科技利害关系股份有限公司董事会

2018年5月28 日

条例草案五、2017公司利润分配项目

股票持有者与股票持有者代理人:

奇纳记述师事务所审计(特殊普通打伙儿),公司 2017 总公司的净赚为-4。,477,198, 元,未分配利润是负的。,基础记述准则、上海证券市所的有关规则和A股大大地,公司 2017 年度利润分配突出是:不

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