萃华珠宝:第三届第五次董事会决议_搜狐财经

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原第三档:Cui Hua宝石饰物:第三第五局归结为

沈阳绥化市金丝饰带宝石饰物首饰股份有受限制的公司

纽带编码:002731 纽带约分:Cui Hua宝石饰物 公报号:2015-0033

沈阳绥化市金丝饰带宝石饰物首饰股份有受限制的公司

第三第五局归结为

公司及董事会会员资格对同伙的保证书、正确与完整性,无虚伪记载。

载、给错误的劝告性辩解或显著的不予运用。

沈阳绥化市金丝饰带宝石饰物首饰股份有受限制的公司(以下约分“公司”)于 2015 年 8 月 26 日午前

在C公司聚集第三届董事会第五次大会。大会通告已收回 2015 年 8 月 16 太阳山道

说某种语言的和写交卸,大会由董事会主席郭颖洁装配掌管。,应该是大会的负责人。 9 人(袋)

包含孤独董事 3 人),实到 9 人。大会是在现场聚集的视频大会。。公司监事与非董事

高级实行人员列席了大会。。大会来访、按照公司条例和公司条例来访

相关规定,大会是合法无效的。。 大会经过不记名投票付诸表决。,沉着并采用了以下决议

议:

一、2015的沉着与经过 年度半年度讲及总结

公司《2015 年度半年度讲全文及2015 年度半年度日志汇总见公司命名人

身体趋向人身体的预告,《2015 年度半年度讲摘要

《纽带时报》命名人预告中级的、奇纳纽带报预告。

付诸表决后果:一致票 9 票,排斥 0 票,弃权票 0 票。

二、2015的沉着与经过 年度和半年度资产筹集和运用保持健康特殊讲

公司集资 2015 年半年度付保证金与运用保持健康的专项讲》(公报号:

2015-036)详见公司命名人预告中级的《纽带时报》、奇纳纽带报与巨潮人网

();公司中西部及东部各州的县议会、孤独董事的建议在公司的设计中扩张。

网站巨潮信息网()。

沈阳绥化市金丝饰带宝石饰物首饰股份有受限制的公司

付诸表决后果:一致票 9 票,排斥 0 票,弃权票 0 票。

三、涉及参加发觉条例草案的沉着和经过

该公司一致运用本人的资产。 7000 Wanyuan和金秀中鹤(现在称Beijing)本钱实行股份有受限制的公司、沈阳市

投融资实行中心协同封锁发觉沈阳中和教养的创意范围封锁基金(有受限制的合营公司)(暂定名,

以商事自动记录器为准。。

《涉及参加发觉沈阳中和教养的创意范围创业封锁基金的公报》(公报号:

2015-035),详见公司命名人身体趋向人身体的预告。

付诸表决后果:一致票 9 票,排斥 0 票,弃权票 0 票。

四、沉着经过《涉及聘用郭裕春为总经理的手势》

由董事会决定政务会决定,董事会一致聘用郭裕春装配为总经理,任

董事会经过之日至呼出之日。

公司《涉及聘用郭裕春为总经理的公报》(公报号:2015-038)与孤独性

董事一致了。,见公司命名人预告网站将军潮IOF

()。

付诸表决后果:一致票 9 票,排斥 0 票,弃权票 0 票。

以此方式归结为

沈阳绥化市金丝饰带宝石饰物首饰股份有受限制的董事会

2015 年 8 月 26 日

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